中國培訓易(www.a10by9.cn)
特色課程公開課
中國培訓易（www.a10by9.cn）
| 上�！�2014年 8月30日 （29號報到） | 青島 2014年8月23日（22號報到） |
課程費用：1800元/人（含培訓期間的食宿）
課程背景
尊敬的嘉賓您好： 近年來，鋼貿(mào)融資、融資銅倉儲質(zhì)押融資騙貸案件頻發(fā)，銀行、企業(yè)融資風險提高，為幫助中外資銀行、進出口企業(yè)從業(yè)人員掌握識別方法與規(guī)避法律風險，對外貿(mào)易聯(lián)盟將在國內(nèi)舉辦2014年貿(mào)易融資最新進展與典型案例研討會，屆時邀請國內(nèi)權(quán)威知名律師-金賽波先生通過倉單重復(fù)質(zhì)押融資、鋼貿(mào)等大宗商品真實案例分析，了解欺詐手法、法律后果以及解決方案，從而規(guī)避融資欺詐行為，為了使本次研討會貼切實務(wù)，各行根據(jù)本行內(nèi)出現(xiàn)問題可在報名時提出關(guān)注問題，現(xiàn)場解答
課程詳情
（國際大宗貨品貿(mào)易、國際大宗貨品貿(mào)易融資、國際大宗貨品倉單融資）
1、信用證制度的漏洞：獨立性原則和單據(jù)交易原則；信用證交易參與各方對基礎(chǔ)合同和單據(jù)真實性的免責；銀行只審查單據(jù)和表面真實性。
2、旺盛的融資需求：中國國際資金成本高；房地產(chǎn)和地方政府融資平臺；
影子銀行：各種高收益?zhèn)鶆�；便宜的資金：利差；便宜的錢：匯差；
3、金融監(jiān)管問題與境內(nèi)外銀行考核指標；
套利者：真正賺大錢的大生意為什么不做
4、國內(nèi)貿(mào)易中的“小羅圈票”融資和詐騙手法
國內(nèi)倉單融資：交易真實性、單據(jù)的真實性和貨品的真實性。
國內(nèi)貿(mào)易融資的增值稅票哪兒來？真相真相真相！
參與融資銀行的明知和應(yīng)知。
5、國際大羅圈票融資計劃：單據(jù)哪兒來？
轉(zhuǎn)口貿(mào)易、進口貨物貿(mào)易和融資：交易、單據(jù)的真實性和貨品的真實性。
各類貿(mào)易融資包括保理和福費庭融資：交易、單據(jù)的真實性和貨品真實性。
參與融資的公司和銀行對虛假交易的虛假單據(jù)及虛假融資的明知和應(yīng)知
6、信用證和獨立保函以及其他貿(mào)易融資制度的獨立性和單據(jù)交易原則被濫用
誰是虛假融資和欺詐性的交易、反洗錢的鼓勵者？風險在哪里？
銀行內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)管起到的作用？
第二部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律后果
1、刑事責任根據(jù)刑法典條款看待虛假貿(mào)易融資的后果與經(jīng)典案例回顧
2、行政責任（銀監(jiān)會、國家外匯局、人民銀行的行政處罰）
3、民事責任
第三部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律解決方案
1、通過談判解決；
2、通過銀行技術(shù)解決；
3、通過司法程序解決。
費用及其它：
1、培訓費1800元/人（含培訓期間的食宿）
2、培訓費1200元/人（含培訓當日的午餐，住宿自理）
3、持有CDCS證書需申請學分請將英文名字、DC號碼傳至會務(wù)組。
4、“對外貿(mào)易聯(lián)盟”會員6800/年（每次限2人免費，名額以外7折優(yōu)惠）。
講師簡介
金賽波 老師
學博士，訴訟律師和仲裁員及課程講員；國際大宗貨物買賣、船舶建造、國際工程承包及各類復(fù)雜商業(yè)和融資交易產(chǎn)品設(shè)計及糾紛解決專家；信用證和保函糾紛解決專家、ICC DOCDEX 保函糾紛裁決專家；Member of ICC Task Force for Demand Guarantee.
課程對象
銀行公司業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)操作、營銷、管理、風控、法律等人員；CDCS證書持有者；大宗商品交易中心、企業(yè)進出口貿(mào)易部、單證部、財會部、法律部等相關(guān)人員；國際金融與國際貿(mào)易執(zhí)業(yè)律師；大專院校國際金融與國際貿(mào)易教師等。
備 注
課程名稱：大宗商品貿(mào)易融資風險欺詐及法律后果和解決方案
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國培訓易）
課程名稱：大宗商品貿(mào)易融資風險欺詐及法律后果和解決方案 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓費 | |||||