中國(guó)培訓(xùn)易(www.a10by9.cn)
綜合管理公開(kāi)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）
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舉辦時(shí)間：
| 上海 2015年1月22–23日 |
課程費(fèi)用：6000元/人（包括當(dāng)天的參會(huì)費(fèi)和會(huì)議資料費(fèi)，會(huì)議午餐和茶歇費(fèi)用）
會(huì) 員 價(jià)：會(huì)員優(yōu)惠價(jià)請(qǐng)咨詢客服， QQ:674837974 手機(jī)/微信：18588851172 符小姐
課程詳情
課程背景 Course Background:
在公司內(nèi)部的違法違規(guī)活動(dòng)調(diào)查中，有兩個(gè)關(guān)鍵的環(huán)節(jié)起著決定性的作用：一是調(diào)查人員與相關(guān)同事的訪談詢問(wèn)；一是穿插于調(diào)查整個(gè)過(guò)程的電子取證環(huán)節(jié)。舞弊調(diào)查訪談因其隨機(jī)性與個(gè)案性的特點(diǎn)，通常被認(rèn)為是難以掌握的調(diào)查技能；而電子證據(jù)作為一種新興的證據(jù)類型，其取證技巧目前也還是公司治理運(yùn)營(yíng)與內(nèi)部控制的操作難點(diǎn)。
慧巖咨詢特邀專為500強(qiáng)企業(yè)提供安全服務(wù)咨詢的調(diào)查專家羅仁才(Richard Luo)先生來(lái)同我們分享在過(guò)去的刑事偵查以及企業(yè)咨詢所積累的企業(yè)反舞弊調(diào)查技巧。
誰(shuí)該來(lái)參加 Who Should Attend:
§ 首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理
Chief Compliance Officer / Compliance Director / Compliance Manager
§ 首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)主管
CFO / Finance Director / Finance Controller
§ 內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理
Internal Audit / Internal Audit Director / Manager
§ 法律顧問(wèn)/法務(wù)部經(jīng)理/主管
Legal Counsel / Legal Manager / Supervisor
§ 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)/經(jīng)理
Corporate Risk Management Director / Manager
§ 調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理
Investigation Director / Manager
§ 企業(yè)調(diào)查相關(guān)人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等
Anyone responsible for investigative interviewing where they need to determine the truth
課程大綱 Course Outline:
第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 做好取證前的準(zhǔn)備工作
1. 合理邀請(qǐng)相關(guān)部門
一般而言，我們要邀請(qǐng)參加談話的部門是HR和對(duì)應(yīng)談話人的管理層。但就具體事件而言，可以擴(kuò)展至安全、法務(wù)、財(cái)務(wù)及更多。
2. 仔細(xì)了解事件情況
1) 了解事件的方法（觀察、調(diào)查、走訪、咨詢）
2) 需要了解的內(nèi)容
A. 事件六要素
B. 嫌疑人基本情況
C. 證據(jù)及證明人的情況
D. 利害關(guān)系人的基本情況
3. 詳細(xì)分析案件情況
1) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析
A. 有無(wú)破壞
B. 有無(wú)反常
2) 根據(jù)行為造成的后果分析
3) 根據(jù)事件的特點(diǎn)和規(guī)律分析
4) 根據(jù)涉案人的家庭及自身性格特點(diǎn)分析
4. 訪談方案及防范設(shè)計(jì)
1) 熟悉事件經(jīng)過(guò)
2) 明確目的與要求
3) 明確步驟與重點(diǎn)
4) 突破口的選擇
5) 可能出現(xiàn)的辯解與解決方法(后補(bǔ)發(fā)票)
6) 可能提出的條件與回答（保密，主動(dòng)辭職）
7) 如何應(yīng)對(duì)談話僵局
8) 談話中的緊急情況與處置辦法（列舉情況）
二、 言詞證據(jù)獲取技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 第一次談話
1) 第一次談話的特點(diǎn)
A. 被談話對(duì)象的特定性
B. 第一談話的重要性
C. 第一談話的規(guī)范性
2) 第一次談話的作用
3) 第一次談話的要求
4) 第一次談話的步驟
A. 問(wèn)基本情況
B. 告知其享有的權(quán)利
C. 向其提出問(wèn)題
5) 第一次談話的方法
A. 因人而異選擇開(kāi)頭方法
B. 掌握時(shí)機(jī)，適時(shí)切入主題
C. 結(jié)束談話，恰到好處
2. 談話突破口的選擇
1) 從心理上突破
A. 僥幸心理的突破
B. 畏罪心理的突破
C. 顧慮心理的突破
2) 從情節(jié)上突破
A. 選擇其最擔(dān)心的情節(jié)突破
B. 選擇其最放心的情節(jié)突破
C. 選擇證據(jù)確鑿的情節(jié)突破
D. 選擇特殊行為突破
3) 從個(gè)人特點(diǎn)上突破
A. 針對(duì)不同性格的人采取不同談話方法
B. 作息規(guī)律，適應(yīng)性，個(gè)人特點(diǎn)等綜合分析
C. 從其對(duì)事業(yè)生家庭的責(zé)任感找出突破口
D. 動(dòng)機(jī)決定行動(dòng)
三、 常見(jiàn)言詞證據(jù)的印證及調(diào)查方式
1. 以現(xiàn)場(chǎng)為中心調(diào)查取證
1) 保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)
2) 及時(shí)全面收集在場(chǎng)人員名單
3) 及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照截圖
4) 現(xiàn)場(chǎng)提取物品要客觀實(shí)際
5) 注意對(duì)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)的檢查保護(hù)
2. 以談話為中心調(diào)查取證
1) 根據(jù)談話的事實(shí)內(nèi)容
2) 根據(jù)提供的線索
3) 根據(jù)被談話人的辯解
4) 與現(xiàn)場(chǎng)等其它證據(jù)結(jié)合
3. 以相對(duì)人陳述為中心調(diào)查取證
1) 根據(jù)陳述的情節(jié)
2) 根據(jù)陳述提供的線索
3) 與其它證據(jù)結(jié)合
四、 對(duì)幾種重要證人的調(diào)查取證
1. 對(duì)知情人的談話及調(diào)查取證
2. 對(duì)共同涉案人的談話及調(diào)查取證
3. 對(duì)利益損害者的談話及調(diào)查取證
1) 了解利益相對(duì)人的心理(憤恨、報(bào)復(fù)、恐懼、羞怯)
2) 影響陳述真實(shí)性的客觀原因(時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境、自身狀況）
3) 談話方法（消除不良心理，講究策略）
4) 審查判斷陳述的真實(shí)性
第二部分： 實(shí)物證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 收集運(yùn)用實(shí)物證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 收集證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
2. 固定證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
3. 運(yùn)用證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
二、 文檢基礎(chǔ)知識(shí)
1. 筆跡檢驗(yàn)
1) 書寫文字特征
2) 文字布局特征
3) 標(biāo)點(diǎn)符號(hào)特征
4) 摹仿筆跡的特征
2. 文件檢驗(yàn)
1) 印刷文件檢驗(yàn)
2) 污損文件的檢驗(yàn)
3. 印章檢驗(yàn)
第三部分：電子證據(jù)取證技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 電子證據(jù)概述
1. 電子證據(jù)概念及特征
2. 電子證據(jù)的立法狀況
3. 電子證據(jù)立法內(nèi)容前瞻
二、 電子證據(jù)來(lái)源和收集
1. 電子證據(jù)的三方面來(lái)源
1) 存儲(chǔ)介質(zhì)中（硬盤、U盤、光盤等）
2) 電磁輻射中（包括顯示器輻射、通信線路輻射、主機(jī)輻射和輸出設(shè)備輻射）
3) 傳輸線路中（線路的監(jiān)聽(tīng)截取數(shù)據(jù)，反監(jiān)聽(tīng)）
2. 電子證據(jù)收集概念
3. 電子證據(jù)收集的范圍
4. 電子證據(jù)收集規(guī)則
5. 電子證據(jù)的收集方法
1) 一般電子證據(jù)收集
A. 現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)： 封鎖現(xiàn)場(chǎng)，封鎖電腦區(qū)域，攝像監(jiān)控，切斷遠(yuǎn)程控制，封鎖涉案終端設(shè)備和物品
B. 現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)： 訪問(wèn)系統(tǒng)管理員，部門負(fù)責(zé)人，終端用戶及知情人
C. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查： 網(wǎng)絡(luò)工作人員調(diào)查、計(jì)算機(jī)技能調(diào)查、動(dòng)機(jī)調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)案例情況調(diào)查、特殊人員調(diào)查、周圍環(huán)境調(diào)查
2) 特殊電子證據(jù)收集
A. 手機(jī)短信息電子證據(jù)的收集
B. 電子郵件形式電子證據(jù)的收集
C. 網(wǎng)絡(luò)聊天類電子證據(jù)的收集
D. 數(shù)碼照片形式電子證據(jù)的收集
6. 電子證據(jù)收集要求
7. 電子證據(jù)收集技術(shù)
8. Windows系統(tǒng)的反取證技術(shù)
三、 電子證據(jù)形式
1. 證據(jù)幾種常見(jiàn)形式的回顧
2. 電子證據(jù)形式界定的混亂
3. 電子證據(jù)形式的發(fā)展及要解決問(wèn)題
4. 電子證據(jù)的證明力
四、 電子證據(jù)的保全和效力
1. 電子證據(jù)的常規(guī)保全
2. 電子證據(jù)的公證保全
3. 電子證據(jù)的保全原則及方法
4. 電子證據(jù)的保全技術(shù)
5. 電子證據(jù)的效力分析
五、 電子證據(jù)的認(rèn)定
1. 電子證據(jù)認(rèn)定（真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性）
2. 電子證據(jù)證明力認(rèn)定（可靠性、完整性）
1) 電子證據(jù)鑒定方法（鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人員、鑒定程序/種類及規(guī)范 ）
第四部分： 盡職調(diào)查技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 貪腐案件概述
1. 案件的種類及成因分析
1) 侵占資產(chǎn)（支付舞弊、工資舞弊、報(bào)銷舞弊、收銀舞弊、盜竊舞弊）
2) 貪污腐�。ɡ鏇_突、貪污賄賂、招投標(biāo)舞弊、工程舞弊）
3) 財(cái)報(bào)舞弊（虛假收入、低估負(fù)債、不恰當(dāng)資產(chǎn)估值）
2. 證據(jù)調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)防范
1) 指示性證據(jù)
2) 證實(shí)性證據(jù)
A. 舞弊征兆調(diào)查
B. 預(yù)警信號(hào)收集
3. 證實(shí)性證據(jù)的調(diào)查方法
1) 監(jiān)控正在進(jìn)行的交易，以取得更多證據(jù)
2) 詢問(wèn)知情人，掌握更多信息
3) 認(rèn)真審核已經(jīng)發(fā)生的同類型交易的憑證、單據(jù)
4) 通過(guò)硬盤鏡像等手段，保全嫌疑人的電子信息
5) 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找更多信息，論壇帖子、微博、網(wǎng)絡(luò)廣告信息
6) 同第三方的面談、聯(lián)系或核實(shí)證據(jù)
二、 匿名舉報(bào)的處理技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 接收匿名信息時(shí)應(yīng)確定的信息
1) 信息是如何傳遞的（郵件、信件、手寫、打�。�
2) 信息發(fā)出的時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)給何人
3) 舉報(bào)的內(nèi)容
4) 為何舉報(bào)，可能的動(dòng)機(jī)
2. 決定如何調(diào)查
1) 匿名無(wú)實(shí)證的舉報(bào)
2) 匿名實(shí)證的舉報(bào)
三、 如何使用外部調(diào)查資源
1. 外部調(diào)查資源的種類 （商務(wù)咨詢公司、保安服務(wù)公司、偵察社）
2. 如何選擇合適的有資質(zhì)的調(diào)查公司
3. 如何防范使用調(diào)查公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
4. 如何有效追訴刑事法律責(zé)任？
在公司內(nèi)部的違法違規(guī)活動(dòng)調(diào)查中，有兩個(gè)關(guān)鍵的環(huán)節(jié)起著決定性的作用：一是調(diào)查人員與相關(guān)同事的訪談詢問(wèn)；一是穿插于調(diào)查整個(gè)過(guò)程的電子取證環(huán)節(jié)。舞弊調(diào)查訪談因其隨機(jī)性與個(gè)案性的特點(diǎn)，通常被認(rèn)為是難以掌握的調(diào)查技能；而電子證據(jù)作為一種新興的證據(jù)類型，其取證技巧目前也還是公司治理運(yùn)營(yíng)與內(nèi)部控制的操作難點(diǎn)。
慧巖咨詢特邀專為500強(qiáng)企業(yè)提供安全服務(wù)咨詢的調(diào)查專家羅仁才(Richard Luo)先生來(lái)同我們分享在過(guò)去的刑事偵查以及企業(yè)咨詢所積累的企業(yè)反舞弊調(diào)查技巧。
誰(shuí)該來(lái)參加 Who Should Attend:
§ 首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理
Chief Compliance Officer / Compliance Director / Compliance Manager
§ 首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)主管
CFO / Finance Director / Finance Controller
§ 內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理
Internal Audit / Internal Audit Director / Manager
§ 法律顧問(wèn)/法務(wù)部經(jīng)理/主管
Legal Counsel / Legal Manager / Supervisor
§ 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)/經(jīng)理
Corporate Risk Management Director / Manager
§ 調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理
Investigation Director / Manager
§ 企業(yè)調(diào)查相關(guān)人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等
Anyone responsible for investigative interviewing where they need to determine the truth
課程大綱 Course Outline:
第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 做好取證前的準(zhǔn)備工作
1. 合理邀請(qǐng)相關(guān)部門
一般而言，我們要邀請(qǐng)參加談話的部門是HR和對(duì)應(yīng)談話人的管理層。但就具體事件而言，可以擴(kuò)展至安全、法務(wù)、財(cái)務(wù)及更多。
2. 仔細(xì)了解事件情況
1) 了解事件的方法（觀察、調(diào)查、走訪、咨詢）
2) 需要了解的內(nèi)容
A. 事件六要素
B. 嫌疑人基本情況
C. 證據(jù)及證明人的情況
D. 利害關(guān)系人的基本情況
3. 詳細(xì)分析案件情況
1) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析
A. 有無(wú)破壞
B. 有無(wú)反常
2) 根據(jù)行為造成的后果分析
3) 根據(jù)事件的特點(diǎn)和規(guī)律分析
4) 根據(jù)涉案人的家庭及自身性格特點(diǎn)分析
4. 訪談方案及防范設(shè)計(jì)
1) 熟悉事件經(jīng)過(guò)
2) 明確目的與要求
3) 明確步驟與重點(diǎn)
4) 突破口的選擇
5) 可能出現(xiàn)的辯解與解決方法(后補(bǔ)發(fā)票)
6) 可能提出的條件與回答（保密，主動(dòng)辭職）
7) 如何應(yīng)對(duì)談話僵局
8) 談話中的緊急情況與處置辦法（列舉情況）
二、 言詞證據(jù)獲取技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 第一次談話
1) 第一次談話的特點(diǎn)
A. 被談話對(duì)象的特定性
B. 第一談話的重要性
C. 第一談話的規(guī)范性
2) 第一次談話的作用
3) 第一次談話的要求
4) 第一次談話的步驟
A. 問(wèn)基本情況
B. 告知其享有的權(quán)利
C. 向其提出問(wèn)題
5) 第一次談話的方法
A. 因人而異選擇開(kāi)頭方法
B. 掌握時(shí)機(jī)，適時(shí)切入主題
C. 結(jié)束談話，恰到好處
2. 談話突破口的選擇
1) 從心理上突破
A. 僥幸心理的突破
B. 畏罪心理的突破
C. 顧慮心理的突破
2) 從情節(jié)上突破
A. 選擇其最擔(dān)心的情節(jié)突破
B. 選擇其最放心的情節(jié)突破
C. 選擇證據(jù)確鑿的情節(jié)突破
D. 選擇特殊行為突破
3) 從個(gè)人特點(diǎn)上突破
A. 針對(duì)不同性格的人采取不同談話方法
B. 作息規(guī)律，適應(yīng)性，個(gè)人特點(diǎn)等綜合分析
C. 從其對(duì)事業(yè)生家庭的責(zé)任感找出突破口
D. 動(dòng)機(jī)決定行動(dòng)
三、 常見(jiàn)言詞證據(jù)的印證及調(diào)查方式
1. 以現(xiàn)場(chǎng)為中心調(diào)查取證
1) 保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)
2) 及時(shí)全面收集在場(chǎng)人員名單
3) 及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照截圖
4) 現(xiàn)場(chǎng)提取物品要客觀實(shí)際
5) 注意對(duì)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)的檢查保護(hù)
2. 以談話為中心調(diào)查取證
1) 根據(jù)談話的事實(shí)內(nèi)容
2) 根據(jù)提供的線索
3) 根據(jù)被談話人的辯解
4) 與現(xiàn)場(chǎng)等其它證據(jù)結(jié)合
3. 以相對(duì)人陳述為中心調(diào)查取證
1) 根據(jù)陳述的情節(jié)
2) 根據(jù)陳述提供的線索
3) 與其它證據(jù)結(jié)合
四、 對(duì)幾種重要證人的調(diào)查取證
1. 對(duì)知情人的談話及調(diào)查取證
2. 對(duì)共同涉案人的談話及調(diào)查取證
3. 對(duì)利益損害者的談話及調(diào)查取證
1) 了解利益相對(duì)人的心理(憤恨、報(bào)復(fù)、恐懼、羞怯)
2) 影響陳述真實(shí)性的客觀原因(時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境、自身狀況）
3) 談話方法（消除不良心理，講究策略）
4) 審查判斷陳述的真實(shí)性
第二部分： 實(shí)物證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 收集運(yùn)用實(shí)物證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 收集證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
2. 固定證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
3. 運(yùn)用證據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
二、 文檢基礎(chǔ)知識(shí)
1. 筆跡檢驗(yàn)
1) 書寫文字特征
2) 文字布局特征
3) 標(biāo)點(diǎn)符號(hào)特征
4) 摹仿筆跡的特征
2. 文件檢驗(yàn)
1) 印刷文件檢驗(yàn)
2) 污損文件的檢驗(yàn)
3. 印章檢驗(yàn)
第三部分：電子證據(jù)取證技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 電子證據(jù)概述
1. 電子證據(jù)概念及特征
2. 電子證據(jù)的立法狀況
3. 電子證據(jù)立法內(nèi)容前瞻
二、 電子證據(jù)來(lái)源和收集
1. 電子證據(jù)的三方面來(lái)源
1) 存儲(chǔ)介質(zhì)中（硬盤、U盤、光盤等）
2) 電磁輻射中（包括顯示器輻射、通信線路輻射、主機(jī)輻射和輸出設(shè)備輻射）
3) 傳輸線路中（線路的監(jiān)聽(tīng)截取數(shù)據(jù)，反監(jiān)聽(tīng)）
2. 電子證據(jù)收集概念
3. 電子證據(jù)收集的范圍
4. 電子證據(jù)收集規(guī)則
5. 電子證據(jù)的收集方法
1) 一般電子證據(jù)收集
A. 現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)： 封鎖現(xiàn)場(chǎng)，封鎖電腦區(qū)域，攝像監(jiān)控，切斷遠(yuǎn)程控制，封鎖涉案終端設(shè)備和物品
B. 現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)： 訪問(wèn)系統(tǒng)管理員，部門負(fù)責(zé)人，終端用戶及知情人
C. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查： 網(wǎng)絡(luò)工作人員調(diào)查、計(jì)算機(jī)技能調(diào)查、動(dòng)機(jī)調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)案例情況調(diào)查、特殊人員調(diào)查、周圍環(huán)境調(diào)查
2) 特殊電子證據(jù)收集
A. 手機(jī)短信息電子證據(jù)的收集
B. 電子郵件形式電子證據(jù)的收集
C. 網(wǎng)絡(luò)聊天類電子證據(jù)的收集
D. 數(shù)碼照片形式電子證據(jù)的收集
6. 電子證據(jù)收集要求
7. 電子證據(jù)收集技術(shù)
8. Windows系統(tǒng)的反取證技術(shù)
三、 電子證據(jù)形式
1. 證據(jù)幾種常見(jiàn)形式的回顧
2. 電子證據(jù)形式界定的混亂
3. 電子證據(jù)形式的發(fā)展及要解決問(wèn)題
4. 電子證據(jù)的證明力
四、 電子證據(jù)的保全和效力
1. 電子證據(jù)的常規(guī)保全
2. 電子證據(jù)的公證保全
3. 電子證據(jù)的保全原則及方法
4. 電子證據(jù)的保全技術(shù)
5. 電子證據(jù)的效力分析
五、 電子證據(jù)的認(rèn)定
1. 電子證據(jù)認(rèn)定（真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性）
2. 電子證據(jù)證明力認(rèn)定（可靠性、完整性）
1) 電子證據(jù)鑒定方法（鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人員、鑒定程序/種類及規(guī)范 ）
第四部分： 盡職調(diào)查技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
一、 貪腐案件概述
1. 案件的種類及成因分析
1) 侵占資產(chǎn)（支付舞弊、工資舞弊、報(bào)銷舞弊、收銀舞弊、盜竊舞弊）
2) 貪污腐�。ɡ鏇_突、貪污賄賂、招投標(biāo)舞弊、工程舞弊）
3) 財(cái)報(bào)舞弊（虛假收入、低估負(fù)債、不恰當(dāng)資產(chǎn)估值）
2. 證據(jù)調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)防范
1) 指示性證據(jù)
2) 證實(shí)性證據(jù)
A. 舞弊征兆調(diào)查
B. 預(yù)警信號(hào)收集
3. 證實(shí)性證據(jù)的調(diào)查方法
1) 監(jiān)控正在進(jìn)行的交易，以取得更多證據(jù)
2) 詢問(wèn)知情人，掌握更多信息
3) 認(rèn)真審核已經(jīng)發(fā)生的同類型交易的憑證、單據(jù)
4) 通過(guò)硬盤鏡像等手段，保全嫌疑人的電子信息
5) 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找更多信息，論壇帖子、微博、網(wǎng)絡(luò)廣告信息
6) 同第三方的面談、聯(lián)系或核實(shí)證據(jù)
二、 匿名舉報(bào)的處理技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 接收匿名信息時(shí)應(yīng)確定的信息
1) 信息是如何傳遞的（郵件、信件、手寫、打�。�
2) 信息發(fā)出的時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)給何人
3) 舉報(bào)的內(nèi)容
4) 為何舉報(bào)，可能的動(dòng)機(jī)
2. 決定如何調(diào)查
1) 匿名無(wú)實(shí)證的舉報(bào)
2) 匿名實(shí)證的舉報(bào)
三、 如何使用外部調(diào)查資源
1. 外部調(diào)查資源的種類 （商務(wù)咨詢公司、保安服務(wù)公司、偵察社）
2. 如何選擇合適的有資質(zhì)的調(diào)查公司
3. 如何防范使用調(diào)查公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
4. 如何有效追訴刑事法律責(zé)任？
講師簡(jiǎn)介
羅仁才 老師
羅先生現(xiàn)任世界著名安全服務(wù)公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)客戶的安全及調(diào)查事務(wù)、重大安保項(xiàng)目的安全防范設(shè)計(jì)，在公司資產(chǎn)防損，商務(wù)調(diào)查，安全及調(diào)查隊(duì)伍組建等方面有近20年運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。客戶主要為世界500強(qiáng)企業(yè)，曾在北京、上海、廣州等地，幫助IT、物流和零售等國(guó)際公司成功解決調(diào)查過(guò)程中遇到的難題。在此之前，他在中部某市公安部門工作，指導(dǎo)刑警大隊(duì)重案組，負(fù)責(zé)重大案件偵破。
羅先生曾擔(dān)任某國(guó)際物流公司高級(jí)安全調(diào)查專員、獨(dú)立負(fù)責(zé)華南區(qū)各項(xiàng)調(diào)查及安全事務(wù)，包括對(duì)公司高管開(kāi)展背景調(diào)查，啟動(dòng)內(nèi)部反舞弊調(diào)查，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范工作。此后，羅先生還曾擔(dān)任國(guó)際一流零售巨頭的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)防范部經(jīng)理，負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域的法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作，指導(dǎo)各城市門店規(guī)范安全預(yù)案，提高調(diào)查水平，規(guī)劃法律預(yù)案，根據(jù)門店、人力資源部門實(shí)際需求提供法律解決方案，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和激勵(lì)各風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控部門做好配合工作。
羅先生畢業(yè)于中國(guó)人民公安大學(xué)，后繼續(xù)學(xué)習(xí)并獲得法學(xué)碩士。近年來(lái)，先后在北京、上海、深圳等地和國(guó)際知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，舉辦超過(guò)200次培訓(xùn)，受眾近萬(wàn)人。并受邀為家樂(lè)福、索尼愛(ài)立信、美的等多家大型中外企業(yè)舉辦內(nèi)訓(xùn)，其扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)操案例，誠(chéng)懇的敬業(yè)精神，受到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與學(xué)員的高度評(píng)價(jià)。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：反舞弊調(diào)查訪談詢問(wèn)及電子取證技能全突破
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為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開(kāi)課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
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住宿要求（費(fèi)用自理，開(kāi)課前三天預(yù)訂） | |||||
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