一：國際結(jié)算產(chǎn)品風險預警與風險控制措施
1、造成虛假貿(mào)易結(jié)算融資產(chǎn)品預警（例如：內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、代付產(chǎn)品、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等產(chǎn)品）
2、信用證條款不明確給企業(yè)帶來的風險預警
3、轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)結(jié)算和融資業(yè)務的風險要點與實務
4、國內(nèi)押匯產(chǎn)品的的風險預警與防范措施
5、離岸貿(mào)易操作實務與風險控制
6、貨押融資中貨物重復質(zhì)押風險與案例解析
7、保函業(yè)務中擔保與合同關系背離風險
8、企業(yè)在信保融資中賣方履約風險
9、國內(nèi)信用證融資套取銀行資金風險預警與企業(yè)損失
10、企業(yè)應收帳款融資中關聯(lián)交易風險預警
11、企業(yè)結(jié)構化融資類產(chǎn)品操作風險控制要點
12、企業(yè)貿(mào)易融資與流動資金貸款比較、風險預警與防范措施
二、虛假貿(mào)易、虛假單據(jù)和虛假融資的風險預警：中國法律和法院案例回顧
1、信用證制度--商人的天才創(chuàng)造
國家外匯管理局[匯發(fā)[2013]44號]
國家外管局處罰案例（移送公安機關12例）
2、為何會有虛假貿(mào)易？有實際商業(yè)和金融需求�。�5個典型案例解析）
3、《刑法》有關信用證詐騙罪的規(guī)定（5個典型案例）
4、《民法通則》有關欺詐及民事責任承擔的法律規(guī)定（3個典型案例分析）
5、中國人民銀行《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》有關單據(jù)真實性的條文（3個典型案例）
6、如何確定和確保貿(mào)易背景和單據(jù)的真實性？（2個典型案例）
7、信用證和倉單融資以及離岸金融匯聚一起的騙局（2個典型案例）
8、基礎交易的有效性對開證協(xié)議及開證擔保有效性的影響，銀行知曉和應該知曉時應該承擔的過錯責任（6個典型案例）
9、虛假貿(mào)易和虛假融資對各類中間行帶來的風險（3個典型案例）
10、虛假貿(mào)易和虛假融資對銀行保證金帶來的風險和威脅（10個典型案例）
11、各類商業(yè)機構和金融機構收取的保證金的特定化和質(zhì)押優(yōu)先權保障（4個典型案例）
12、各類遠期無交割外匯套利交易安排中的風險和保證金及銀行質(zhì)押優(yōu)先權的喪失和保持（3個典型案例）
13、 各類國際國內(nèi)票據(jù)貼現(xiàn)及保付加簽業(yè)務中貿(mào)易背景和單據(jù)真實性及銀行的風險和責任（2個典型案例）
14、虛假貿(mào)易和虛假單據(jù)的灰色地帶：倒簽提單是否構成欺詐？（9個典型案例）
15、其他國內(nèi)和國際貿(mào)易融資形式下的虛假貿(mào)易、虛假單據(jù)和虛假融資問題
國際/國內(nèi)保理：購買單據(jù)或匯票/提供融資
國際/國內(nèi)福費庭（國際/國內(nèi)包買?）:購買單據(jù)或匯票/提供融資
風險參與協(xié)議（Risk Participation Agreement）：參與行的法律地位不清晰
國際/國內(nèi)的沉默保兌和二次保兌:購買單據(jù)或匯票/提供融資
匯票的承兌和貼現(xiàn)和保付加簽（Avilization）:購買單據(jù)或匯票/提供融資
轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資/保稅區(qū)和自貿(mào)區(qū)融資
形形色色的套利安排/結(jié)構性融資安排（Structural Financing）
各種人民幣貿(mào)易融資（人民幣超越歐元成為第二大貿(mào)易結(jié)算貨幣）