中國(guó)培訓(xùn)易(a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
課程詳情
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的概述
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定
二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程行基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、柜面法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
4、操作風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范的水平
四、近期重大風(fēng)險(xiǎn)的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對(duì)賬
5、自助設(shè)備
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定
二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程行基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、柜面法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
4、操作風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范的水平
四、近期重大風(fēng)險(xiǎn)的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對(duì)賬
5、自助設(shè)備
講師簡(jiǎn)介
李建平 老師
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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