中國(guó)培訓(xùn)易(a10by9.cn)
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
課程詳情
一、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)基本內(nèi)容
1、概念和特點(diǎn)
2、臨柜表現(xiàn)形式
3、臨柜表現(xiàn)特征
4、產(chǎn)生根源
5、帶來(lái)影響
二、主要操作風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
（1）內(nèi)部欺詐類(lèi)型
（2）內(nèi)部欺詐特點(diǎn)
（3）主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（4）重要控制措施
（5）案件線(xiàn)索甄別
（6）可疑業(yè)務(wù)表現(xiàn)形式
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
（1）外部欺詐表現(xiàn)形式
（2）外部欺詐特征
（3）主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
（4）票據(jù)識(shí)別技巧
（5）瑕疵票據(jù)的解決方案
（6）防范措施
3、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制
（1）協(xié)助執(zhí)行注意事項(xiàng)
（2）凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)
（3）反洗錢(qián)工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
三、網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)效規(guī)范管理要求
1、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理要求
2、業(yè)務(wù)規(guī)范管理要求
3、業(yè)務(wù)崗位分離要求
4、履職管理要求
四、日常檢查和分析
1、柜員自查的方法和技巧
2、提高核算質(zhì)量的途徑
3、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的處理辦法
4、有效保護(hù)自己的措施
5、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的方方面面
五、重點(diǎn)工作提示
1、概念和特點(diǎn)
2、臨柜表現(xiàn)形式
3、臨柜表現(xiàn)特征
4、產(chǎn)生根源
5、帶來(lái)影響
二、主要操作風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
（1）內(nèi)部欺詐類(lèi)型
（2）內(nèi)部欺詐特點(diǎn)
（3）主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（4）重要控制措施
（5）案件線(xiàn)索甄別
（6）可疑業(yè)務(wù)表現(xiàn)形式
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
（1）外部欺詐表現(xiàn)形式
（2）外部欺詐特征
（3）主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
（4）票據(jù)識(shí)別技巧
（5）瑕疵票據(jù)的解決方案
（6）防范措施
3、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制
（1）協(xié)助執(zhí)行注意事項(xiàng)
（2）凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)
（3）反洗錢(qián)工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
三、網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)效規(guī)范管理要求
1、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理要求
2、業(yè)務(wù)規(guī)范管理要求
3、業(yè)務(wù)崗位分離要求
4、履職管理要求
四、日常檢查和分析
1、柜員自查的方法和技巧
2、提高核算質(zhì)量的途徑
3、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的處理辦法
4、有效保護(hù)自己的措施
5、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的方方面面
五、重點(diǎn)工作提示
講師簡(jiǎn)介
李建平 老師
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專(zhuān)家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫(xiě)了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類(lèi)題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專(zhuān)家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫(xiě)了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類(lèi)題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱(chēng)：柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱
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咨詢(xún)電話(huà)：020-29042042
QQ： 674837974
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