中國培訓(xùn)易(www.a10by9.cn) 財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）



課程詳情
一、銀行發(fā)展現(xiàn)狀對員工和單位合規(guī)的新要求
二、銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制
1、違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒有后悔藥
2、合規(guī)概述
3、合規(guī)定位
4、培養(yǎng)合規(guī)意識(shí)
三、負(fù)債業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、存款
Ø 存款合同的成立要件
Ø 存款合同的生效要件
Ø 存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利
Ø 存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)
2、冒領(lǐng)存款
Ø 幾種典型的冒領(lǐng)儲(chǔ)蓄存款的形式
Ø 銀行是否對真正的存款人承擔(dān)付款義務(wù)
Ø 冒領(lǐng)存款的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
3、偽造存單的法律后果
Ø 表見代理
Ø 如何防范風(fēng)險(xiǎn)
4、存單掛失止付
Ø 存單掛失的形式
Ø 存單掛失操作的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
5、存款人死亡后存款的繼承問題
6、代填憑證
7、查詢、凍結(jié)、扣劃
8、修改密碼
…………

四、擔(dān)保業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)中的抵押問題
Ø 抵押的成立、范圍、登記
Ø 抵押權(quán)以及抵押的權(quán)利沖突
Ø 抵押的總結(jié)
Ø 抵押的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
2、銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)中的質(zhì)押問題
3、銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)中的保證問題

五、貸款業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、貸款合同、抵押合同、質(zhì)押合同、保證合同
2、合同的成立和生效
3、如何彌補(bǔ)格式合同的缺陷
Ø 格式合同的缺陷
Ø 如何簽定意定合同規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
Ø 借款人借款實(shí)際用途與擔(dān)保合同約定不一
4、貸款發(fā)放
六、銀行信貸業(yè)務(wù)典型案例分析
七、銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范總結(jié)
八、支付結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范
九、銀行卡業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范
十、在經(jīng)營場所對客戶的安全保障


講師簡介
  郭耀峰 老師
郭耀峰，男，法學(xué)和會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)士，經(jīng)濟(jì)法碩士，現(xiàn)任教于某高校。長期從事銀行業(yè)方面的法律教學(xué)、研究和培訓(xùn)，經(jīng)驗(yàn)豐富，能從實(shí)踐當(dāng)中進(jìn)行理論總結(jié)，在培訓(xùn)中深入淺出、舉一反三、寓教于樂，側(cè)重于農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社的信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、客戶經(jīng)理法律知識(shí)、銀行從業(yè)人員職業(yè)操守和合規(guī)業(yè)務(wù)法律知識(shí)、以及商業(yè)銀行基礎(chǔ)法律知識(shí)的培訓(xùn)等。目前從教10年，已經(jīng)培訓(xùn)、服務(wù)客戶120多家。

核心課程

【商業(yè)銀行系列】
《商業(yè)銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》、《商業(yè)銀行客戶經(jīng)理法律知識(shí)培訓(xùn)》；
《商業(yè)銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》、《商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》；
《商業(yè)銀行法律基礎(chǔ)知識(shí)》；
【農(nóng)信社、農(nóng)商行、合行系列】
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社客戶經(jīng)理法律知識(shí)培訓(xùn)》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社法律基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)》；

服務(wù)客戶

中國銀行忻州支行、陽泉支行（全員崗位任職資格金融法律法規(guī)培訓(xùn)）；建設(shè)銀行太原分行；郵政儲(chǔ)蓄銀行太谷支行；晉商銀行；黃河農(nóng)村商業(yè)銀行；貴陽市烏當(dāng)區(qū)農(nóng)村信用社；甘肅農(nóng)村信用社、蘭州市農(nóng)村商業(yè)銀行；寧夏農(nóng)村信用社、臨澤農(nóng)村合作銀行；山西全省一百多家農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社。


課程對象


備    注
課程名稱：銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范


 

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