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企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范
添加時間:2009-04-07      修改時間: 2009-04-07      課程編號:100111313
《企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范》課程大綱
一、你對“內(nèi)部控制”的理解
 ●登上“金字塔”
 ●“財務總監(jiān)”的來歷
 ●財務組織結構中的內(nèi)部控制設置
 ●風險來自何方
 ●企業(yè)何時需要規(guī)范
二、人是要犯錯誤的
 ●制度性過錯的特征
 ●制度性過錯的危害
 ●“無形”變“有形”

三、控制體驗游戲
 ●內(nèi)控就是修路
 ●控制的基本理念
 ●內(nèi)部控制制度所追求的效果
 ●內(nèi)控控制的矛盾體
 ●內(nèi)部控制功能結構
 ●內(nèi)部控制關聯(lián)功能
 ●內(nèi)控設計六最原則
四、八大權限分離
 ●牽制基本原則
 ●流程繪制基本標識
 ●關聯(lián)接口崗位設置
 ●控制關鍵點設置
 ●關鍵點預警設置
 ●案例一及防范措施設計
 ●案例二及防范措施設計
 ●案例三及解決方案
 ●案例四及解決方案
 ●案例五及解決方案
 ●案例六及解決方案
 ●案例七及解決方案
 ●案例八及解決方案
五、客戶確認流程及表單設計
 ●信用控制流程及表單設計
 ●發(fā)票管理流程及有關表單設計
六、流程優(yōu)化與再造
 ●會計控制設計及優(yōu)化
 ●證據(jù)控制設計及優(yōu)化
 ●入帳控制設計及優(yōu)化
 ●現(xiàn)金控制設計及優(yōu)化
 ●銀行帳戶控制設計及優(yōu)化
 ●采購控制設計及優(yōu)化
 ●物料控制設計及優(yōu)化
 ●銷售控制設計及優(yōu)化
 ●用工控制設計及優(yōu)化
 ●再控制設計及優(yōu)化
七、SOP實施
 ●內(nèi)部審計誤區(qū)
 ●內(nèi)部審計應該做什么
 ●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
 ●內(nèi)部控制制度實施中文化沖突

《企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范》所屬分類
財務稅務
《企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范》內(nèi)訓服務流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師陳光老師簡介
陳光
陳光
職業(yè)經(jīng)歷:
畢業(yè)于中央財經(jīng)大學稅務學院,經(jīng)濟學碩士,注冊稅務師。
黑龍江省國稅局培訓中心納稅檢查講師,
后在多個國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務審計工作并擔任過高職。
具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷,積累了主持運作大、中型企業(yè)集團以及創(chuàng)業(yè)型、成長期型企業(yè)的豐富實戰(zhàn)管理經(jīng)驗,具備很強的戰(zhàn)略管理能力、市場運作能力、財務管理能力和團隊建設能力。在企業(yè)運營、領導決策、營銷策劃、公司理財方面能力突出。特別在企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務戰(zhàn)略、財務管理與項目管理、企業(yè)投融資、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗,

職業(yè)信念:
培訓效果高于一切。

主講課程:
企業(yè)財務管理
非財務經(jīng)理的財務管理
企業(yè)內(nèi)部控制
風險管理
全面預算管理
納稅籌劃

授課風格:
陳老師培訓風格以理論深厚,貼近實戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實新穎、培訓氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻,深受學員好評,在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽

服務客戶:
中國海洋石油、北京中石化干部管理學院、山東濰柴動力、神州數(shù)碼、中關村科技、IBM、北大、中央財大
浙江大學、上海財經(jīng)、武漢日化、嘉時創(chuàng)業(yè)、正信集團
北京首創(chuàng)集團、洛陽電力、新華股份、中科地產(chǎn)
聯(lián)合工程太平洋保險、羅頓集團、中國進出口總公司、北大控股
青島啤酒、華潤啤酒、利得投資、馬應龍藥業(yè)、太原重型機械廠
渤海石油長城計算機、太極計算機、廣州聯(lián)通
方正寬帶、藍波寬帶、曉通網(wǎng)絡、久其軟件、空中網(wǎng)、富欣通信
馬應龍藥業(yè)集團、國藥集團、上海醫(yī)藥集團
蒙牛集團、牽手果汁、太子奶乳業(yè)、綠頓乳業(yè)、新五豐股份等。
山西上市公司
本課程可以提供內(nèi)訓,查看培訓師詳細信息
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