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柜面反洗錢技能培訓(xùn)
添加時(shí)間:2015-05-07      修改時(shí)間: 2015-05-07      課程編號:100179446
《柜面反洗錢技能培訓(xùn)》課程大綱
一、 金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的基本內(nèi)容
1、 構(gòu)成三個(gè)基礎(chǔ)
1) 內(nèi)控制度
2) 機(jī)構(gòu)人員
3) 應(yīng)用系統(tǒng)
2、 施行三大制度
1) 客戶身份識別
2) 客戶身份資料和交易記錄保存
3) 大額和可疑交易報(bào)送
3、 配合三項(xiàng)監(jiān)管
1) 反洗錢調(diào)查
2) 現(xiàn)場檢查
3) 非現(xiàn)場監(jiān)管
4、 開展三類活動
1) 培訓(xùn)
2) 宣傳
3) 內(nèi)部審計(jì)
5、 警示三個(gè)重點(diǎn)
1) 保密
2) 法律責(zé)任
3) 重點(diǎn)可疑分子
二、 柜面業(yè)務(wù)反洗錢工作重點(diǎn)
1、 客戶身份識別
1) 內(nèi)容
2) 措施
3) 具體要求
4) 核查核對
2、 客戶身份資料及交易記錄保存
1) 客戶身份資料的內(nèi)容
2) 客戶交易記錄的內(nèi)容
3) 客戶的身份基本信息
4) 保存要求
3、 大額和可疑交易報(bào)送
案例分析、分組演練
三、 聯(lián)網(wǎng)核查工作要點(diǎn)
1、 范圍
2、 業(yè)務(wù)類型
1) 規(guī)定業(yè)務(wù)
A. 銀行賬戶
B. 支付結(jié)算
2) 其它業(yè)務(wù)
A. 電子銀行簽約業(yè)務(wù)
B. 其它總、分行規(guī)定業(yè)務(wù)
3、 接入方式及注意事項(xiàng)
1) 直接登錄
2) 鏈接方式
3) 接口方式
案例分析、分組演練
四、 大額現(xiàn)金收支報(bào)備表填報(bào)工作要點(diǎn)
1、 總體要求
2、 填報(bào)要點(diǎn)及存在問題
3、 注意事項(xiàng)
4、 人行新要求

《柜面反洗錢技能培訓(xùn)》所屬分類
特色課程

《柜面反洗錢技能培訓(xùn)》關(guān)鍵詞
柜面反洗錢、銀行金融、
《柜面反洗錢技能培訓(xùn)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師朱清芳老師簡介
朱清芳
朱清芳
 金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專家
 復(fù)旦大學(xué)畢業(yè),高級經(jīng)濟(jì)師,高級培訓(xùn)師
 國家高等學(xué)校金融經(jīng)濟(jì)學(xué)教師
 曾任某五大行分行個(gè)人金融部高管
 28年中國某國有五大行銀行從業(yè)經(jīng)歷
 23年金融教學(xué)和培訓(xùn)經(jīng)歷
 上海市電視金融專業(yè)傳票、點(diǎn)鈔、錄入主講教師
 上海市珠算協(xié)會一級鑒定員(最高級別)
 上海金融職工大學(xué)《銀行柜面操作》(點(diǎn)鈔、傳票、珠算)和《儲蓄概論》教研組長
 (點(diǎn)鈔、錄入、傳票翻打、珠算、反洗錢、證件識別)最全面銀行柜面技能資深講師,并作為技能比賽指導(dǎo)專家,指導(dǎo)學(xué)員多次獲獎
 作為知名講師和服務(wù)咨詢專家活躍在上海和全國各五大行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)信聯(lián)社系統(tǒng)、中國郵儲銀行等各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),目前培訓(xùn)學(xué)員已達(dá)100000人次
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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