《稅務稽查與風險控制》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表
課程背景
企業(yè)與個人的涉稅規(guī)劃是需要整體的去思考,這與拍一部影視劇的流程類似,它是一項非常復雜的系統(tǒng)工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下:
企業(yè)與個人的收益是,勞動所得還是勞務所得,其中所對應的涉稅規(guī)定也不盡相同。如何將收益方式多樣化,細分化,并設置在多國,多地,避免被一網打盡是關鍵;
公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……,群體不同,需求不同,架構也不同,所對應的涉稅方案也具有多樣性,如何以最小的代價獲取最大的收益是關鍵;
股東個人消費與公司費用的劃分;個人理財的思維方式與實現收入完整鏈條的思考;個人投融資的思考;財產傳承的涉稅關鍵點;如何與客戶共同創(chuàng)造“稅悟”價值;如何應對今后可能再次出現的稅務稽查……。
一、新征管下的稅務稽查來源與應對技巧
1. 稅務稽查的五大來源
2. 稅務稽查內部的全流程解析
3. 納稅評估與稅務預警政策及案例解析
4. 公司和個人的三大涉稅與法律風險點解析
5. 納稅人識別號制度實行所帶來的挑戰(zhàn)及應對
6. 如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對
7. 稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略
8. 個人銀行卡里的資金往來被稅務監(jiān)管后的應對措施
9. 如何通過良好的談判和溝通,為公司創(chuàng)造稅務利潤
10. 相關案例、知識點解析:
1) 稅務環(huán)境;金稅三期;票表比對;商品和稅務編碼;個稅申報與社保繳納的關聯(lián)
二、新征管下的稅務風險控制
1. 涉稅政策解析與運用
1) “疫情”涉稅優(yōu)惠政策解析;
2) 精選的涉稅文件政策解析及合規(guī)運用;
3) 稅前法定扣除項目的政策解析與運用;
4) 公司資本交易過程中的涉稅規(guī)劃與安排;
5) 公司與個人費用混合使用的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
6) 相關案例、知識點解析:
① 公司注銷;發(fā)票政策;無票成本與無票收入的處理;違約與賠償金;工薪所得與勞務所得聯(lián)系和區(qū)別;公賬轉個人銀行卡
2. 社保費的風險控制
1) 如何將公司進行拆分,充分享受小微企業(yè)的稅(費)優(yōu)惠政策;
2) “全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保費繳納政策解析;
3) 如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節(jié)稅(費)規(guī)劃與安排;
4) 社保費的頂層設計。如何在三法融合(勞動法、社保法、稅法)基礎之上,針對企業(yè)實際情況的戰(zhàn)略設計。
5) 相關案例、知識點解析:
① 社保規(guī)范;勞務派遣;業(yè)務外包;靈活用工;工會;多元化用工的三種模式
3. 公司稅務管理制度的規(guī)劃與安排
1) 公司高管的涉稅思維方式轉變;
2) 如何成為創(chuàng)造價值型的財務部門;
3) 國內“稅收洼地”的選擇及運用;
4) 公司營銷費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
5) 部門公司化下的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
6) 個人獨資與小微企業(yè)核定征收的政策解析與運用;
7) 公司股東、高管、員工薪酬體系的節(jié)稅規(guī)劃與安排;
8) 相關案例、知識點解析:
① 股東與公司資金往來;稅與股權;法人與實際控制人;
《稅務稽查與風險控制》培訓受眾
老板、總經理,財務總監(jiān)、會計
《稅務稽查與風險控制》課程目的
1. 了解國家稅制改革的方向以及對企業(yè)利潤產生的影響,做好相應的準備
2. 把握過渡期納稅規(guī)劃的方法,針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發(fā)生的問題,構建健康的企業(yè)經營贏利管理新模式
3. 防范稅務風險,提升稅務籌劃思考力,開拓安全納稅、合法節(jié)稅新思維,合理合規(guī)降低稅務成本,提高公司贏利水平
《稅務稽查與風險控制》所屬分類
財務稅務
《稅務稽查與風險控制》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、
稅務管理與籌劃、
風險管理、
房地產企業(yè)會計稅務培訓、
如何做好稅務籌劃、
互聯(lián)網金融、
公司財務分析與風險防范、
互聯(lián)網思維培訓、
互聯(lián)網領域培訓、
《稅務稽查與風險控制》授課培訓師簡介
郭偉
歷任稅務局長、國內著名稅務爭議解決與危機處理專家
資歷背景
歷任稅務專管員、業(yè)務科長、稅政科長、業(yè)務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事
30年的涉稅工作經驗
參與注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草。
授課風格
實戰(zhàn)+可用:30多年精煉節(jié)稅錦囊,拒絕理論、現場答疑、力求實用。
案例+生動:向百家講壇學習,讓稅務知識變得有趣,以案說法,通俗易懂。
前瞻+獨特:深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經驗,站在專業(yè)領域的最前沿,幫助企業(yè)轉換視角。
授課經驗
曾被“中國會計視野”網站推薦為首頁專家;“金蝶友商網”聘請為名人堂專家;在“中國稅務報”、“經濟觀察報”、“每日經濟新聞”、“華夏時報”、“中國會計報”、《環(huán)球慈善》雜志等國內幾十家業(yè)內知名網站、報刊開設專欄,接受專訪。
受國稅總局管理中心及協(xié)會之邀,為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓;為多家跨國公司及國內大型集團提供過稅務服務及培訓;擔任國內多所高等院?妥淌,并與清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、復旦大學、浙江大學、天津大學、西南財經大學、四川大學、國家會計學院、中國企業(yè)聯(lián)合會……等幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系,每年參加的內、外訓授課達200余場。