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網(wǎng)點操作風險防范案例剖析

添加時間：2014-04-24 修改時間： 2014-04-24 課程編號:100162964

《網(wǎng)點操作風險防范案例剖析》課程大綱

一、大案啟示，操作風險初步認識
1、表現(xiàn)形式
2、表現(xiàn)特征
3、高發(fā)領域
二、以案說規(guī)，操作風險深度認知
（一）內(nèi)部欺詐風險的識別與防范
1、內(nèi)部欺詐主要類型
2、內(nèi)部欺詐重要風險點
（1）核算要素
（2）現(xiàn)金管理
（3）自助設備
（4）客戶經(jīng)理
（5）操作行為
（6）電子銀行
（7）外包業(yè)務
（8）銀企對賬
3、內(nèi)部欺詐防范措施
（二）外部欺詐風險的識別與防范
1、外部欺詐表現(xiàn)形式
2、外部欺詐主要特征
3、外部欺詐重要風險點
（1）結(jié)算賬戶
（2）客戶印鑒
（3）信用卡
（4）代理業(yè)務
（5）票據(jù)業(yè)務
4、外部欺詐防范措施
（三）法律風險的識別與防范
1、協(xié)助執(zhí)行方面案例
2、反洗錢方面案例
3、法律風險防范措施
（四）互聯(lián)網(wǎng)金融主要風險
1、員工操作風險
2、第三方操作風險
3、客戶操作風險流動性風險
4、風險防范措施

《網(wǎng)點操作風險防范案例剖析》所屬分類

財務稅務

《網(wǎng)點操作風險防范案例剖析》所屬專題

企業(yè)風險防范與管控、風險管理、

《網(wǎng)點操作風險防范案例剖析》內(nèi)訓服務流程

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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后，我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓，在職工作輔導培訓等培訓手段

4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓顧問的角度設計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓計劃，將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用

7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率

8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值，我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估，并實時跟進培訓改進

授課培訓師李建平老師簡介

李建平

中國培訓研究院銀行內(nèi)部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權(quán)業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。

本課程可以提供內(nèi)訓，查看培訓師詳細信息

李建平老師其他內(nèi)訓課

·支付結(jié)算規(guī)范化與風險防范講授內(nèi)容

·營業(yè)廳日常內(nèi)控管理講授內(nèi)容

·網(wǎng)點全面風險管理