《企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價操作實務》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 （一）企業(yè)內(nèi)部控制建設的路線圖設計與實施
● 企業(yè)內(nèi)部控制建設的總體路線圖設計
● 內(nèi)部控制建設的總體原則：立足現(xiàn)狀、基于監(jiān)管、優(yōu)化管理
● 內(nèi)部控制建設的工作程序
● 內(nèi)部審計部門在內(nèi)部控制建設中的職責與任務
● 內(nèi)部控制建設中咨詢機構的職責作用與有效溝通
● 內(nèi)部控制建設中的目標細化與風險評估

（二）企業(yè)內(nèi)部控制建設完成后的有效運行
● 內(nèi)部控制建設完成后企業(yè)面臨突出的問題
● 內(nèi)部控制有效運行的標準
● 如何將內(nèi)部控制手冊融入企業(yè)管理的實踐
● 企業(yè)內(nèi)部控制文化建設的關鍵點與推行實施
● 內(nèi)部控制建設完成后的持續(xù)改進、跟蹤考核

（三）內(nèi)部控制評價工作的組織與具體程序
● 內(nèi)部控制評價機構的設置條件及具體要求
● 常見的內(nèi)部控制評價機構設置形式及優(yōu)缺點分析
● 內(nèi)部控制評價涉及到的相關方及其職責分工
● 如何制定有效的內(nèi)部控制評價工作方案
● 了解被評價單位內(nèi)部控制基本情況的主要方法
● 內(nèi)部控制調查表的設計內(nèi)容及要點
● 實施現(xiàn)場檢查測試應注意的八個問題

（四）內(nèi)部控制評價內(nèi)容與方法
● 內(nèi)部控制評價的原則
● 內(nèi)部控制評價的對象
● 內(nèi)部控制評價指標體系構建
● 公司層面關鍵控制點的評價與相關指標
● 業(yè)務流程層面關鍵控制點的評價與相關指標
● 內(nèi)部控制評價常用方法：訪談、資料分析、問卷調查、穿行測試、實地檢查等

（五）內(nèi)部控制缺陷認定與報告
● 內(nèi)部控制缺陷分類
● 如何有效辨識重大缺陷與重要缺陷
● 常見的內(nèi)部控制重大缺陷情形
● 內(nèi)部控制缺陷認定的程序
● 內(nèi)部控制缺陷認定標準與跟蹤整改
● 內(nèi)部控制缺陷報告的匯報途徑與有效溝通

（六）內(nèi)部控制評價披露要求
● 內(nèi)部控制評價報告的內(nèi)容與格式要求
● 內(nèi)部控制評價報告的報送與披露要求
● 多地上市內(nèi)部控制評價報告披露要求的差異性分析

《企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價操作實務》課程目的
企業(yè)大量缺乏內(nèi)部控制的專業(yè)人才。對于尚未進行內(nèi)部控制建設的企業(yè)，如何有效開展內(nèi)部控制流程的梳理，正確認識內(nèi)部控制與流程梳理之間的關系。對于已經(jīng)按照應用指引要求建設完成《內(nèi)部控制手冊》的企業(yè)，如何真正實施和有效運行內(nèi)部控制手冊，將其融入現(xiàn)實的企業(yè)管理環(huán)境中，達到真風險管控目的。對于已經(jīng)開始運行的內(nèi)部控制，又如何落實國資委、財政部證監(jiān)會等監(jiān)管機構的要求，提供恰當披露的評價報告與審計報告等等。所有這些都成為企業(yè)面臨的突出問題。

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財務稅務

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