《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報名表 授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

課程背景：
如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？
如何確保企業(yè)財務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實完整？
如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？
如何促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？
為了實現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，本課程旨在通過教導(dǎo)學(xué)員企業(yè)構(gòu)建與實施內(nèi)部控制，幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

課程大綱：
一、內(nèi)部控制概論
（一）內(nèi)部控制的概念
1）內(nèi)部控制的概念
2）內(nèi)部控制的要素
（二）內(nèi)部控制的分類
1）按控制內(nèi)容分類
2）按控制地位分類
3）按控制功能分類
4）按控制時序分類
（三）內(nèi)部控制的原則
1）全面性原則
2）重要性原則
3）制衡性原則
4）適應(yīng)性原則
5）成本效益原則
二、內(nèi)部控制規(guī)范體系
（一）內(nèi)部控制規(guī)范體系的組成及其架構(gòu)
1）基本規(guī)范 2）評價指引
3）審計指引 4）應(yīng)用指引
（二）內(nèi)部控制基本規(guī)范
1）控制環(huán)境
①公司治理：董事長與董事的關(guān)系，董事長與總經(jīng)理的關(guān)系
②公司的組織架構(gòu):組織架構(gòu)究竟是因還是果
③人力資源管理：強(qiáng)制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)定
④管理哲學(xué)與企業(yè)文化：諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首的原因
2）風(fēng)險評估
①內(nèi)部風(fēng)險因素與外部風(fēng)險因素
②四大風(fēng)險應(yīng)對策略
③固有風(fēng)險可能性評級
④風(fēng)險影響程度評估標(biāo)準(zhǔn)
⑤固有風(fēng)險評級矩陣
⑥風(fēng)險清單的編制
3）控制活動
①不相容職務(wù)分離控制
②授權(quán)審批控制
③會計系統(tǒng)控制
④財產(chǎn)保護(hù)控制
⑤預(yù)算控制
⑥運(yùn)營分析控制
⑦績效考評控制
⑧建立重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
4）信息與溝通
①信息的重要性：主要管理資源，80%的管理問題與溝通不良有關(guān)
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展
5）內(nèi)部監(jiān)督：某企業(yè)監(jiān)督體系介紹
（二）內(nèi)部控制的自我評價
1）內(nèi)部控制評價對象與評價內(nèi)容
2）內(nèi)部控制評價的組織形式和職責(zé)
3）內(nèi)部控制評價的原則
4）評價工作底稿設(shè)計
5）內(nèi)控測試工作流程
6）企業(yè)內(nèi)控測試通知范例
7）測試報告范例
8）內(nèi)控綜合檢查評價方案范例
9）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定案例
（三）內(nèi)部控制應(yīng)用指引核心內(nèi)容講解與經(jīng)典案例剖析
1）資金管理：統(tǒng)一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式
2）采購管理：西門子的采購管理與采購職能在組織中的進(jìn)化
3）資產(chǎn)管理：重資產(chǎn)的危害、無形資產(chǎn)的管理以及金融資產(chǎn)的管理
4）銷售管理： 《白毛女》與客戶信用管理價值鏈
5）預(yù)算管理：預(yù)算編制案例、預(yù)算考核案例及預(yù)算分析工具
6）成本管理：構(gòu)建成本差異化的幾大關(guān)鍵措施與核心要點(diǎn)
三、業(yè)務(wù)流程重組
（一）主要流程的分類
1）績效創(chuàng)造流程
2）績效輔助流程
（二）不同流程的主要風(fēng)險及其管控案例分享
1）績效創(chuàng)造流程主要風(fēng)險及其管控案例分享：側(cè)重戰(zhàn)略管理與營銷管理
2）績效輔助流程主要風(fēng)險及其管控案例分享：側(cè)重人力資源管理與公共關(guān)系管理

四、內(nèi)部控制實務(wù)
（一）內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析
1）構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析
2）主要實施步驟與各步驟實施要點(diǎn)介紹
3）主要經(jīng)驗與做法
（二）內(nèi)部控制手冊的編寫
1）內(nèi)部控制手冊的結(jié)構(gòu)
2）內(nèi)部控制手冊編寫重點(diǎn)與難點(diǎn)
3）內(nèi)部控制手冊編寫案例分享與討論
（三）建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1）控制環(huán)境 2）內(nèi)部牽制
3）內(nèi)部審計 4）財務(wù)內(nèi)控
（四）內(nèi)部控制的日常管理
1）工作機(jī)制 2）宣傳培訓(xùn)
3）跟蹤與整改 4）內(nèi)控制度維護(hù)
5）內(nèi)控考核與案例分析

《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班》培訓(xùn)受眾
各企事業(yè)單位、董事會、監(jiān)事會成員、企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務(wù)部工作人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員。

《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班》課程目的
通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運(yùn)營的安全性與效益性。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：
一、通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認(rèn)識
二、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
三、掌握內(nèi)部控制日常管理要點(diǎn)，不斷保持內(nèi)部控制的先進(jìn)性與有效性
四、掌握編制企業(yè)風(fēng)險清單的方法，為內(nèi)控手冊的編寫奠定基礎(chǔ)
五、深刻理解內(nèi)部控制不同要素之間的關(guān)系，不斷完善控制環(huán)境，保證內(nèi)部控制功能的發(fā)揮

《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險防范與管控、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理、風(fēng)險管理、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)部控制培訓(xùn)、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理培訓(xùn)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓(xùn)、內(nèi)控評估培訓(xùn)、公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范、風(fēng)險防范與管理培訓(xùn)、

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