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商業(yè)銀行柜面操作風險防范
添加時間:2015-04-13      修改時間: 2015-04-13      課程編號:100178345
《商業(yè)銀行柜面操作風險防范》課程大綱
一、什么是商業(yè)銀行的柜面操作風險
1、商業(yè)銀行的柜面操作風險含義
2、風險來自于內(nèi)部和外部二方面因素
3、風險將導致銀行和客戶一定的損失
二、商業(yè)銀行柜面操作風險的幾種類形
三、目前柜臺操作風險形成的主因
四、造成柜面業(yè)務(wù)操作風險的種類和風險點
五、柜面業(yè)務(wù)操作風險對國有商業(yè)銀行的影響
六、銀行應(yīng)當完善操作風險防控能力
1、打造“制度學習型”銀行
2、強化崗位管理 崗位責任制要真正的落實
3、開展教育警示活動,合規(guī)經(jīng)營、誠實守信
4、進行員工風險自評,提升風險識別、防范能力
5、有的放矢,實施風險重點監(jiān)督
6、檢查糾正到位,整改提高,重視非現(xiàn)場檢查。
7、建立健全激勵約束機制,確保風險防控措施落實到位
8、運用現(xiàn)代化手段,實現(xiàn)風險防范科技化
9、建立應(yīng)急管理制度,防范突發(fā)事件
10、筑牢“三道防線”,倡導“群防群治”
七、柜員需要引起重視,減少操作風險的注意事項
1、嚴禁事項
2、會計印章的使用要求
3、權(quán)限卡(操作員卡)的使用要點
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求
5、受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當注意
6、假幣沒收時的相關(guān)要求和注意事項
7、身份證件的掌握:
八、支付結(jié)算過程中其風險表現(xiàn)
1、銀行和企業(yè)雙方風險分析
2、銀行卡(借記卡)的風險點及變形形式
3、自動柜員機裝取款項操作要點
4、日常柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求


《商業(yè)銀行柜面操作風險防范》所屬分類
特色課程

《商業(yè)銀行柜面操作風險防范》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓、企業(yè)風險防范與管控、風險管理、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓銀行客戶投訴抱怨處理技巧、公司財務(wù)分析與風險防范銀行服務(wù)禮儀培訓、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓、風險防范與管理培訓銀行信貸培訓、
《商業(yè)銀行柜面操作風險防范》內(nèi)訓服務(wù)流程
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2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師黃立新老師簡介
黃立新
黃立新
【黃立新老師】
   現(xiàn)任某外資銀行運營管理部高級主任、高級經(jīng)理。曾任中信銀行上海分行運營管理部主管、會計結(jié)算部副科長、科長。工商銀行上海分行運營管理部。具有豐富的實際工作經(jīng)驗,掌握監(jiān)管部門的最新法律、法規(guī),并將其融會貫通于日常教學之中。因于大型國有銀行、中型股份銀行及外資銀行工作經(jīng)歷以及二十多年銀行會計業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗,對于銀行柜面業(yè)務(wù)風險點掌控有獨特的見解與分析,可對商業(yè)銀行提出較有建設(shè)性的管理建議,課程以實用性強著稱。
擅長領(lǐng)域 :票據(jù)、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),支付系統(tǒng)建設(shè)、反洗錢、柜面操作風險
擅長行業(yè):金融
主講課程:《支付結(jié)算制度原理及實務(wù)》《柜面票據(jù)審票技巧與疑難解決方法》
《人民幣結(jié)算賬戶管理要求與風險管理》《商業(yè)銀行操作風險管理(側(cè)重于柜面業(yè)務(wù))《柜面反洗錢工作管理、要求與風險應(yīng)對措施(案例分析方式)》《新員工會計實務(wù)及支付結(jié)算業(yè)務(wù)(視課程決定課時)》《銀行柜面突發(fā)事件應(yīng)急管理》《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風險防范》《票據(jù)實務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯處理》《票據(jù)業(yè)務(wù)知識及支付結(jié)算辦法》等。
授課風格:思路清晰,案例教學,授課內(nèi)容豐富,深入剖析,親和力強,注重課堂與學員的互動。
解決方案:專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)功底深厚,并在不同類型銀行工作過,能將全新的理念帶給學員,切實幫助學員解決工作中的難題。
培訓經(jīng)歷:光大銀行、招商銀行、上海農(nóng)商行、江南銀行、蘭州銀行、江蘇省農(nóng)信社、山東省農(nóng)信社、云南省農(nóng)信社、貴州省農(nóng)信社、陜西省農(nóng)信社、山西省農(nóng)信社等等。
本課程可以提供內(nèi)訓,查看培訓師詳細信息
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